公告日期：2025-10-30

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-054
广东万年青制药股份有限公司

关于转让控股子公司部分股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）与广东合一云康医药有限公司（以下简称“合一云康”）签署《股权转让协议》，拟将公司持有的控股子公司海南万秘堂医药有限公司（以下简称“海南万秘堂”）51%的股权转让给合一云康，转让价格为 3,373,543.10 元。交易完成后，公司不再持有海南万秘堂股权，海南万秘堂不再纳入公司合并报表范围。公司将按照企业会计准则的相关要求进行会计处理，预计将增加公司本期净利润，具体会计处理及影响数以会计师年度审计确认后的结果为准。

2、本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次交易已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）相关规定，本次交易无需提交股东会审议。

一、交易概述

（一）交易基本情况

公司于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于
转让控股子公司股权的议案》。基于公司未来战略规划考虑，公司与合一云康签署《股权转让协议》，拟将公司持有的海南万秘堂 51%的股权转让给合一云康，转让价格为 3,373,543.10 元。交易完成后，公司不再持有海南万秘堂股权，合一云康持有海南万秘堂的股权比例由 16.68%变更为 67.68%，吉安造物企业投资
合伙企业（有限合伙）的股权比例保持不变，海南万秘堂不再纳入公司合并报表范围。

根据《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次股权转让事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东会批准。

二、交易对方的基本情况

1、公司名称：广东合一云康医药有限公司

2、统一社会信用代码：91360805MA3ABF336R

3、公司类型： 有限责任公司(自然人投资或控股)

4、注册资本：1,000 万元

5、成立日期：2021 年 3 月 22 日

6、住所：广州市海珠区新港东路 2842 号自编 16 栋（部位：自编 117）（仅
限办公）

7、法定代表人：肖启纯

8、经营范围：劳动保护用品销售;玻璃仪器销售;体育用品及器材批发;日用百货销售;工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）;化妆品批发;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;化妆品零售;消毒剂销售（不含危险化学品）;互联网销售（除销售需要许可的商品）;体育用品及器材零售;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;国内货物运输代理;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场调查（不含涉外调查）;广告制作;广告设计、代理;广告发布;食品销售;药品批发;药品零售;药品互联网信息服务;第三类医疗器械经营。

9、股东情况：肖启纯持股 51%；刘冠华持股 25%；张国利持股 10%；江西凤
翔投资顾问有限公司 10%；广州金沃广告有限公司持股 4%；

10、关联关系：合一云康与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、与公司及董事、高级管理人员不存在关联关系。

11、合一云康最近一年的主要财务数据：

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31 日（未经审计）

资产总额 1,817.12

负债总额 -589.05

净资产 1,228.07

项目 2024 年（未经审计）

营业收入 827.08
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