公告日期：2026-04-28

广东万年青制药股份有限公司

2025年度内部控制自我评价报告

广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。高级管理人员负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事及高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控
制有效性评价结论的因素。

公司已建立了较为完善的内部控制体系，截至2025年12月31日，公司内部控制体系整体运行有效，能够合理保证财务报告的真实性、经营的合规性以及资产的安全性。
在评价过程中，未发现重大缺陷或重要缺陷，公司内部控制体系能够适应公司当前业务规模和发展需求，为公司的稳健运营提供了有力保障。
三、内部控制评价工作情况

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括:广东万年青制药股份有限公司及其子公司广东万年青医药有限公司、医原(广州)药物研究有限公司、广东康品尊健康科技有限公司、华银国际医药港集团(汕头)有限公司、汕头诺亚唯康医疗管理有限公司、广东中欧国际医药有限公司、广东万年青药业有限公司、广东万年青食品有限公司、万年青国际医疗管理(汕头)集团有限公司、万年青华怀堂国医馆(汕头)有限公司，万年青国医大药房(汕头)有限公司及广东万年青中药科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：
1、组织架构

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规要求，建立和完善法人治理结构，建立现代企业制度、规范公司运作，制定《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》《独立董事工作细则》等制度，设立战略、审计、提名、薪酬与考核、独立董事专门会等董事会下属委员会，由董事会审计委员会负责监督职能，使股东会、董事会与经营管理层相互独立、权责明确、相互监督，实现公司治理结构合法有效运行。

在组织架构层面，公司结合战略发展规划，构建了以药品、医疗服务与健康管理、健康消费品三大业务板块为核心的运营架构。围绕三大业务板块的专业化发展，公司统筹设立了营销中心、研发中心、生产中心、质量管理部、采购部、人力行政部、财务部、证券部、审计部、信息部等职能部门，为各板块提供专业支持与管控。通过制定清晰的部门及岗位职责，将权力和责任落实到各部门，形成职权明确、相互配合、相互制衡的工作机制，确保公司及子公司、各业务板块生产经营有序健康运行，有力保障了公司内部控制整体目标的实现。

2、企业文化

公司致力于成为最受尊敬的卓越企业，秉承“用心守护人类健康”的企业使命，践行“忠诚、奋斗、创新、诚信、责任”的核心价值观，为社会、员工、企业实现“共生、共创、共享”的目标而努力拼搏。在管理方式上强调制度、流程管理，注重风险防范与效率相结合，追求稳中求进的风格，有效引导和激励员工，配合公司经营发展，促进企业管理水平提升。

公司通过开展各项职业培训、团建交流等活动，努力为员工营造一个轻松和谐的工作环境，激发员工工作活力，促进员工的身心健康协调发展，增强员工的凝聚力和向心力。

3、风险评估

公司根据战略目标及发展思路，结合行业特点，建立了较为系统、有效的风险评估体系。对各类可能产生的风险，如市场风险、法律风险、经营风险等进行持续有效的识别和评估，排查各类合规问题，积极采取有效的应对措施，保证公司稳定健康发展。

4、人力资源管理

公司始终坚持“以人为本”，人才……
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