公告日期：2026-04-28

广东万年青制药股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》及相关法律法规、规范性文件要求，忠实履行职责，严格执行股东会决议，持续规范公司治理，稳步推进公司的各项业务发展。公司全体董事勤勉尽责，科学决策，保障公司规范高效运作。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、报告期内公司的经营情况

2025 年，公司实现营业收入 31,463.91 万元，较上年同期增加 3,600.03 万
元，同比增长 12.92%；归属于上市公司股东的净利润-448.88 万元，较上年同期减少 865.14 万元，同比下降 207.83%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-1,909.77 万元，较上年同期减少 1,256.55 万元，同比下降 192.36%。
本期公司收入增长主要来自医疗服务与健康管理、健康消费品两大新业务板块，利润下滑亦主要受上述新业务板块影响。两大业务板块尚处市场培育期，虽营收稳步增长，但阶段性固定成本分摊压力显著，合计影响公司利润金额为918.99 万元。

报告期内，公司持续深耕大健康产业，依托药品业务的核心能力向产业链上下游延伸，推进内部资源整合与产业布局优化，确立了以药品为核心，医疗服务与健康管理、健康消费品为两翼的“一核两翼”战略格局。各业务板块经营情况如下：

（1）药品业务

中成药为公司核心收入来源。报告期内，药品业务实现销售收入 27,191.35万元，同比增长 0.23%；实现毛利 19,305.98 万元，同比增长 0.35%。公司核心产品参芪降糖片因集采中标带动销量同比增长 43.00%，实现销售收入 12,518.64万元，同比增长 4.85%。

（2）医疗服务与健康管理业务

公司通过独资设立或与知名成熟医疗品牌合作投资的形式，进行医疗服务及健康管理领域的布局，并在汕头市核心区域打造“万年青国际医疗港”。医疗港
业务涵盖母婴护理、全科医疗、睡眠医学、健康管理、中医康复理疗、眼科医学、 药品零售等。旗下华怀堂国医馆为公司全资综合医疗机构，开设儿科、妇科、外 科、中医科、眼科，内科等多个专业科室，全职及多点执业医师五十余人，并与 汕头市中医院、汕头大学医学院附属肿瘤医院及第二附属医院建立医联体合作。
报告期内，医疗港各业态仍处市场培育期，营收规模稳步增长，公司合并报 表范围内该业务板块实现营收 2,449.94 万元。

（3）健康消费品业务

公司健康消费品业务主要涵盖中药饮片及燕窝、鱼胶等药食同源产品，报告 期内实现销售收入 1,670.35 万元。目前中药饮片已具备规范化生产能力与完备 的质量认证资质，拓展品种 515 个，与药品业务、华怀堂国医馆形成研发协同、 渠道共享和品牌联动，产业链协同价值逐步显现。

二、董事会日常运作情况

（一）董事会会议召开及议案审议情况

报告期内，公司董事会按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，共 计召开 5 次会议，依法审议职权范围内的各项事项，具体情况如下：

序号 召开日期 会议届次 议案内容

1、关于对控股子公司增资暨关联交易的议案；

第三届董事会第

1 2025 年 1 月 26 日 2、关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议
六次会议

案。

1、关于公司《2024 年度总裁工作报告》的议案；
2、关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案；
3、关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案；
4、关于公司《2024 年度利润分配预案》的议案；
5、关于公司《2024 年度财务决算报告》的……
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