公告日期：2026-04-29

广州信邦智能装备股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

述职人：李焕荣（已离任）

各位股东及股东代表：

本人作为广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的规定，履行相关职责和义务，维护公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

李焕荣先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。
1989 年至 1997 年，任五邑大学管理学院讲师；1997 年至 2004 年，任五邑大学
管理学院副教授；2005 年至 2007 年，任五邑大学管理学院教授；2007 年至 2009
年，任广东财经大学工商管理学院教授；2009 年至今，任广东财经大学工商管理学院/粤商学院教授；2017 年至 2018 年，任广东美涂士建材股份有限公司独立
董事；2019 年至 2022 年，任山河智能装备股份有限公司独立董事；2023 年 12
月至今，任湖南南方宇航工业股份有限公司独立董事；2019 年至 2025 年 5 月，
任广州信邦智能装备股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

除获得独立董事津贴以外，本人在公司及其子公司不拥有任何业务或财务利益，也不担任公司的任何管理职务。经本人对独立性情况的自我评估，本人符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形。

2025 年公司共召开 9 次董事会和 3 次股东会。其中，在本人任职期间，公
司共召开 3 次董事会和 1 次股东会，本人均亲自出席全部会议，无缺席或委托出席情况。

2025 年度本人任职期间，出席董事会和股东会的情况如下：

是否连

应参加 实际出 委托出 缺席董 续两次 实际出

董事姓 董事会 席董事 席董事 事会次 未亲自 应参加股 席股东

名 次数 会次数 会次数 数 参加董 东会次数 会次数

事会会

议

李焕荣 3 3 0 0 否 1 1

作为独立董事，本人认真仔细审阅会议的各项议案及相关材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。本人认为在任职期间公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

三、出席董事会专门委员会情况

2025 年度本人任职期间，公司共召开 3 次审计委员会会议，本人作为公司
董事会审计委员会的委员，未有无故缺席的情况发生，对公司定期报告、内部审计等事项进行了审议，认真听取管理层对公司 2024 年度经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履行了审计委员会主任委员的职责。

2025 年度本人任职期间，公司共召开 1 次提名委员会会议，本人作为公司
董事会提名委员会的委员，未有无故缺席的情况发生，对董事选举事项进行了审议，认真审查候选人的任职资格，切实履行了提名委员会委员的职责。

2025 年度本人任职期间，公司共召开 1 次薪酬与考核委员会会议，本人作
为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员，按照规定召开薪酬与考核委员会会议，未有无故缺席的情况发生，严格审查了董事及高级管理人员薪酬方案，公司审议董事及高级管理人员薪酬方案程序合规有效。

四、出席独立董事专门会议情况

2025 年度本人任职期间，共出席了 1 次独立董事专门会议，审议通过了《关
于<广州信邦智能装备……
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