公告日期：2026-04-29

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2026-011
广州信邦智能装备股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议于 2026 年 4 月 27 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2026 年 4 月 17 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董事。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中王强、刘儒昞、赵俊峰以通讯方式出席了会议。

本次会议由董事长李罡主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司《2025 年年度报告》及其摘要后，一致认为：公司 2025 年年度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》第三节和第四节相关内容。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会在听取了总经理余希平女士所作的《2025 年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客观地反映了 2025 年度公司的主要经营工作；公司管理层在 2025 年度有效地执行了董事会、股东会的各项决议，保持了公司稳定健康的发展。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于<2025 年度独立董事独立性情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度独立董事独立性情况的专项报告》。

关联董事刘儒昞、王霄、赵俊峰回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于<2025 年度证券与衍生品投资情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》。

保荐人发表了无异议的核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《广州信邦智能装备股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等的规定，及时、真实、准确、完整地披露 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐人发表了无异议的核查意见，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：安永华明会计师事务……
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