公告日期：2026-04-29

广州信邦智能装备股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

述职人：刘妍（已离任）

各位股东及股东代表：

本人作为广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的规定，履行相关职责和义务，维护公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

本人刘妍，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008
年至今，任广东科德律师事务所律师；2009 年至 2016 年，任英国 WPP 集团旗
下广州达生市场推广有限公司、广州市劲迈经纬市场策划有限公司、广州市博勤市场策划有限公司、广州市达生人力资源服务有限公司、广州市劲迈管理顾问有限公司、广州市博勤人力资源服务有限公司的法务部总监；2016 年至 2019 年，
任广州丰盛榜网络科技有限公司法务部总监；2019 年至 2025 年 5 月，任广州信
邦智能装备股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

除获得独立董事津贴以外，本人在公司及其子公司不拥有任何业务或财务利益，也不担任公司的任何管理职务。经本人对独立性情况的自我评估，本人符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形。

二、出席董事会及股东大会情况

2025 年公司共召开 9 次董事会和 3 次股东会。其中，在本人任职期间，公
司共召开 3 次董事会和 1 次股东会，本人均亲自出席全部会议，无缺席或委托出席情况。

2025 年度本人任职期间，出席董事会和股东会的情况如下：

是否连

应参加 实际出 委托出 缺席董 续两次 实际出

董事姓 董事会 席董事 席董事 事会次 未亲自 应参加股 席股东

名 次数 会次数 会次数 数 参加董 东会次数 会次数

事会会

议

刘妍 3 3 0 0 否 1 1

作为独立董事，本人认真仔细审阅会议的各项议案及相关材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。本人认为在任职期间公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

三、出席董事会专门委员会情况

2025 年度本人任职期间，公司共召开 1 次提名委员会会议，本人作为公司
董事会提名委员会的委员，未有无故缺席的情况发生，对董事选举事项进行了审议，认真审查候选人的任职资格，切实履行了提名委员会委员的职责。

2025 年度本人任职期间，公司共召开 1 次薪酬与考核委员会会议，本人作
为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，未有无故缺席的情况发生，严格审查了董事及高级管理人员薪酬方案，公司审议董事及高级管理人员薪酬方案程序合规有效。

四、出席独立董事专门会议情况

2025 年度本人任职期间，共出席了 1 次独立董事专门会议，审议通过了《关
于<广州信邦智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（预案）>及其摘要的议案》等议案，重点关注重大资产重
组涉及的关联交易对公司的影响。公司在原有工业机器人系统集成装备或解决方案业务发展的同时切入汽车芯片领域，有助于直接改善公司资产质量、增强持续经营能力及抗风险能力，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
五、行使独立董事职权的情况

2025 年度本人任职期间，本人不存在行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条特别职权的情形。

六、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年度本人任……
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