公告日期：2026-04-29

广州信邦智能装备股份有限公司
内部控制审计报告
2025年12月31日

内部控制审计报告

安永华明（2026）专字第70020530_G02号
广州信邦智能装备股份有限公司
广州信邦智能装备股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了

广州信邦智能装备股份有限公司 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、 企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》

的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广州信邦智能装备股份有限公

司董事会的责任。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，

并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、 内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变

化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审

计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为，广州信邦智能装备股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控

制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

五、 强调事项

我们提醒内部控制审计报告使用者关注：广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称

“公司”）的印章管理存在内控薄弱环节。报告期内存在未完成备案程序的印章使用情况，

虽经律师确认无效力瑕疵、相关业务未造成财务报表重大错报，公司亦已在律师见证下完

成印章的销毁或补备案，但同时存在用印审批不完善、台账归档不规范问题。公司已开展

专项整改，相关工作仍在进行中。本事项不影响已发表的财务报告内控审计意见。

A member firm of Ernst & Young Global Limited

内部控制审计报告（续）

安永华明（2026）专字第70020530_G02号
广州信邦智能装备股份有限公司
（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：莫威威

中国注册会计师：任家慧

中国 北京 2026 年 4 月 28 日

A member firm of Ernst & Young Global Limited

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