公告日期：2026-04-29

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2026-023
广州信邦智能装备股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 27
日召开第四届董事会第八次会议，会议决定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）召开
2025 年度股东会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年度股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审议通过了
《关于召开 2025 年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年度
股东会。本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 15:00 开始

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：
2026 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他
人出席现场会议；

2、网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日（星期五）。

（七）出席对象：

1、截至 2026 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是本公司的股东。

2、公司董事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。

（八）会议地点：广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 1716 室公司会
议室。

二、会议审议事项

备注

提案编

提案名称 该列打勾的栏目
码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √

3.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事已向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，将在本次股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026 年 5 月 18 日，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。
（二）登记地点：广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 1716 室公司证
券部。……
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