公告日期：2026-04-29

广州信邦智能装备股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

述职人：王霄

各位股东及股东代表：

本人作为广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的规定，履行相关职责和义务，维护公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

本人王霄，1969 年出生，中国国籍，毕业于暨南大学管理学院企业管理专业，获得博士学位。1994 年至 2002 年，在暨南大学统计系任职，2002 年至今，在暨南大学管理学院任职，现为暨南大学管理学院企业管理系教授。曾担任北京维珍创意科技股份有限公司独立董事、广州高新区投资集团有限公司董事。2021
年 12 月至今兼任广东省物资产业（集团）有限公司董事。2022 年 9 月至今兼任
广东电声市场营销股份有限公司独立董事。2025 年 9 月至今兼任奥飞娱乐股份有限公司独立董事。2025 年 5 月至今任广州信邦智能装备股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

除获得独立董事津贴以外，本人在公司及其子公司不拥有任何业务或财务利益，也不担任公司的任何管理职务。经本人对独立性情况的自我评估，本人符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形。

二、出席董事会及股东会情况

2025 年公司共召开 9 次董事会和 3 次股东会。其中，在本人任职期间，公
司共召开 6 次董事会和 2 次股东会，本人均亲自出席全部会议，无缺席或委托出席情况。

2025 年度本人任职期间，出席董事会和股东会的情况如下：

是否连

应参加 实际出 委托出 缺席董 续两次 实际出
董事姓 董事会 席董事 席董事 事会次 未亲自 应参加股 席股东
名 次数 会次数 会次数 数 参加董 东会次数 会次数
事会会

议

王霄 6 6 0 0 否 2 2

本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真仔细审阅会议议案，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人对 2025 年度内出席的各次董事会所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。本人认为在任职期间公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

三、出席董事会专门委员会情况

2025 年度本人任职期间，公司共召开 3 次审计委员会会议，本人作为公司
董事会审计委员会的委员，按照规定参加审计委员会会议，未有无故缺席的情况发生，对公司定期报告、内部审计、聘用审计机构和财务负责人等事项进行了审议，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履行了审计委员会委员的职责。

2025 年度本人任职期间，公司共召开 1 次提名委员会会议，本人作为公司
董事会提名委员会的委员，未有无故缺席的情况发生，对聘任高级管理人员事项进行了审议，认真审查候选人的任职资格，切实履行了提名委员会委员的职责。

四、出席独立董事专门会议情况

2025 年度本人任职期间，共出席了 3 次独立董事专门会议，分别审议通过
了《关于<广州信邦智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》等议案，重点关注重大资产重组涉及的关联交易以及日常关联交易事项对公司的影响。上述关联交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股……
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