公告日期：2026-04-29

广州信邦智能装备股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

述职人：赵俊峰

各位股东及股东代表：

本人作为广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的规定，履行相关职责和义务，维护公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

本人赵俊峰，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山西大
学，本科。1998 年 9 月至 2025 年 3 月，任广东广信君达律师事务所合伙人、律
师，2025 年 4 月至今，任广东广信君达律师事务所律师、资本市场法律研究中心主任。2024 年 8 月至今兼任广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事。2025年 5 月至今任广州信邦智能装备股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

除获得独立董事津贴以外，本人在公司及其子公司不拥有任何业务或财务利益，也不担任公司的任何管理职务。经本人对独立性情况的自我评估，本人符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形。

二、出席董事会及股东会情况

2025 年公司共召开 9 次董事会和 3 次股东会。其中，在本人任职期间，公
司共召开 6 次董事会和 2 次股东会，本人均亲自出席全部会议，无缺席或委托出
席情况。

2025 年度本人任职期间，出席董事会和股东会的情况如下：

是否连

应参加 实际出 委托出 缺席董 续两次 实际出
董事姓 董事会 席董事 席董事 事会次 未亲自 应参加股 席股东
名 次数 会次数 会次数 数 参加董 东会次数 会次数
事会会

议

赵俊峰 6 6 0 0 否 2 2

本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真仔细审阅会议议案，积极参加各议题的讨论，独立、客观、审慎地行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。任职期间内，本人对董事会审议的议案均表示同意，没有反对、弃权的情形。

三、出席董事会专门委员会情况

2025 年度本人任职期间，公司共召开 1 次提名委员会会议，本人作为公司
董事会提名委员会的主任委员，按照规定召开提名委员会会议，未有无故缺席的情况发生，对聘任高级管理人员事项进行了审议，认真审查候选人的任职资格，切实履行了提名委员会主任委员的职责。

四、出席独立董事专门会议情况

2025 年度本人任职期间，共出席了 3 次独立董事专门会议，分别审议通过
了《关于<广州信邦智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》等议案，重点关注重大资产重组涉及的关联交易以及日常关联交易事项对公司的影响。上述关联交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关要求。

五、行使独立董事职权的情况

八条特别职权的情形。

六、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年，本人作为独立董事与年审会计师事务所沟通通畅，与年审会计师事务所就年度审计计划、年度审计情况、年度审计结果等进行沟通，及时掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，督促审计机构加快审计进程、按时提交审计报告，切实履行独立董事职责。

七、与中小股东的沟通交流情况

2025 年度本人任职期间，本人作为独立董事严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判……
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