公告日期：2025-06-26

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-032
浙江雅艺金属科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6 月 25 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开
公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 7 月 11 日
（星期五）召开 2025 年第二次临时股东会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东会的相关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2.股东会召集人：公司第四届董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）下午 14：30
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 11 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 7 月 11 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月11日9:15 至2025
年 7 月 11 日 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.股权登记日：2025 年 7 月 8 日（星期二）

7.出席对象：

（1）截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托代理人（被代理人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白 1 号浙江雅艺金
属科技股份有限公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 作为投票对象的
子议案数（4）

2.01 《股东会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》 √

2.04 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 √

2.议案 1.00、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议事项，须经出席股
东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之……
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