公告日期：2026-04-08

浙江雅艺金属科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

--程玲莎

各位股东及股东代表：

作为浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》等规定和要求，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责。在 2025 年度任职期间，本人通过出席董事会会议及专门委员会会议，审慎审议各项议案，针对公司重大经营决策发表专业意见，有效发挥监督制衡作用，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

程玲莎，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，1997 年
9 月至 2001 年 7 月，西安交通大学，经济信息管理专业，经济学学
士；2001 年 9 月至 2004 年 7 月，西安交通大学，会计学专业，管理
学硕士；2010 年 9 月至 2015 年 1 月，中国人民大学，财务管理专业，
管理学博士；2019 年 3 月至 2019 年 9 月，澳大利亚弗林德斯大学，
访问学者；2004 年 9 月至今宁波大学商学院，助教、讲师、副教授。
2008 年 6 月至 2013 年 12 月中国注册会计师非执业会员；2014 年 1
月至2018年11月任中国注册会计师执业会员（浙江普华会计事务所）；
2018 年 12 月至今任中国注册会计师非执业会员；2022 年 1 月至今任
尚睿科技股份有限公司独立董事；2023.11-至今，任浙江雅艺金属科技股份有限公司独立董事；2025 年 9 月至今，任宁波原水有限公司外部董事。

（二）独立性说明

本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度任期内，公司共召开 6 次董事会、4 次股东会。本人作
为公司独立董事亲自出席了任期内召开的董事会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

2025 年度任期内，本人出席公司有关会议的情况如下：

应出席次 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席次 是否连续两次未亲自
董事会 数 次数 次数 次数 数 出席会议

6 1 5 0 0 否

召开次数 出席次数

股东会

4 4

本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

本人对各次提交董事会审议的相关资料和事项，均进行了认真的审阅，本人认为 2025 年度提交公司董事会的各项议案均未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，所以全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。本人担任第四届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。
1.审计委员会明细

会议名称 会议届次 会议内容 意见类型

1.审议《关于<2024 年年度报

告>及其摘要的议案》

2.审议《关于<2024 年财务决算……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。