公告日期：2026-04-08

浙江雅艺金属科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

浙江雅艺金属科技股份有限公司第四届董事会由5名董事组成，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，积极履行董事会的各项职责，认真贯彻落实股东会的各项决议，全体董事勤勉尽责，推动公司各项业务有序开展，保障公司规范运作和稳健发展。现将公司董事会2025年度工作情况汇总如下：
一、2025年度公司经营情况

2025年，公司实现营业收入为355,670,668.17元，较上年同期增长20.25%；实现归属于上市公司股东的净利润为7,579,323.58元，较上年同期减少32.14%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9,822,544.63元，较上年同期减少243.19%。
二、2025年度董事会运作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开了6次会议，具体情况如下：

2025年董事会会议明细

序号 会议时间 会议名称 议案内容

1 2025年1月16日 第四届董事会第五次会议 议案一：《关于 2024 年前

三季度利润分配预案的议
案》

议案二：《关于召开 2025
年第一次临时股东大会的
议案》

议案一：《关于<2024 年年
度报告>及其摘要的议案》
议案二：《关于<2024 年度
董事会工作报告>的议案》
议案三：《关于<2024 年度
总经理工作报告>的议案》
议案四：《关于<2024 年财
务决算报告>的议案》

议案五：《关于 2024 年度
利润分配及资本公积转增
股本预案的议案》

议案六：《关于<2024 年度
内部控制自我评价报告>的
议案》

议案七：《关于<2024 年度
募集资金存放与使用情况
专项报告>的议案》

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