公告日期：2026-04-08

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2026-004
浙江雅艺金属科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十一次会议通知于 2026 年 3 月 23 日以书面通知、电话通知等
方式发出。会议于 2026 年 4 月 3 日（星期五）在公司会议室以现场
结合通讯方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事5 名，实际出席董事 5 名。董事叶金攀先生、程玲莎女士、陈凯先生采取通讯方式出席本次会议。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：

(一)审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，编制了公司 2025 年年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实际情况，

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-005)及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二)审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

董事会认为：2025 年度董事会工作报告真实、准确、完整地反映了董事会 2025 年的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司独立董事程玲莎女士、陈凯先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

详 细 内 容 请 见 公 司 2026 年 4 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

(三)审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认为：2025 年度公司总经理叶金攀先生带领管理层有效地执行了公司董事会、股东会的各项决议及公司的各项管理制度，使公司保持了持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了 2025 年度经营管理层的主要工作情况。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(四)审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为：公司现行的内部控制体系较为完整、合理及有效，能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求，保证了公司财务资料的真实性、合法性、完整性，保护了公司财产物质的安全、完整。
于 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日），本公司不存在
财务报告及非财务报告内部控制方面的重大缺陷和重要缺陷。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详 细 内 容 请 见 公 司 2026 年 4 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(五)审议《关于公司董事 2026 年度薪酬绩效方案的议案》

为进一步完善公司的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》，制定公司董事 2026 年度薪酬绩效方案，具体如下：

1、公司非独立董事薪酬方案

（1）在公司任职的非独立董事按公司董事及高级管理人员薪酬与绩效考核制度确定并发放薪酬；

（2）未在公司任职的非独立董事（董事长除外）不领取相应的薪资报酬，也不发放董事津贴。

2、公司独立董事薪酬方案

独立董事年薪标准为 7.8 万元/年。

详 细 内 容 请 见 公 司 2026 年 4 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬绩效方案的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。

全体董事……
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