公告日期：2026-04-29

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2026-018
浙江雅艺金属科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 29 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2026 年 4 月 29 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 29 日上午
9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 29 日 9:15 至 2026
年 4 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式

3、会议召开地点：浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白 1 号浙江雅艺金属科技股份有限公司办公楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长叶跃庭先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

7、出席情况：

（1）出席会议的总体情况：出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）33 人，代表有表决权的股份为 66,097,914 股，占公司有表决权股份总数的 72.6351%。

（2）现场会议出席情况：通过现场出席本次股东会的股东及股东授权委托代表 8 人，代表有表决权的股份为 65,692,154 股，占公司有表决权股份总数的 72.1892%。

（3）网络投票情况：通过网络投票的股东 25 人，代表股份405,760 股，占公司有表决权股份总数的 0.4459%。

（4）中小投资者出席情况：参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）28 人，代表有表决权的股份为513,234 股，占公司有表决权股份总数的 0.5640%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 107,474 股，占
公司有表决权股份总数的 0.1181%。

通过网络投票的中小股东 25 人，代表股份 405,760 股，占公司
有表决权股份总数 0.4459%。

8、公司全部董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。律师对本次股东会进行现场见证。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议经有表决权的股东审议通过了以下议案：

1.00 审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

同意 66,021,934 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8850%；反对 75,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1150%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

同意 437,254 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.1958%；反对 75,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.8042%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。

2.00 审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬绩效方案的议案》
总表决情况：同意 66,015,934 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8760%；反对 75,330 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1140%；弃权 6,650 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0101%。

其中，中小股东总表决情况：同意 431,254 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.0268%；反对 75,330 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.6775%；弃权 6,650
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2957%。

本议案获得通过。

3.00 审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预
案的议案》

总表决情况：同意 66,022,584 股，占出席本次股东会有效表决权……
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