公告日期：2026-05-13

证券代码：301115 证券简称：联检科技 公告编号：2026-034

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 28 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 25 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 05 月 25 日下午 15：00 交易结束，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会或在网络投票时间内参加网络投票，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省常州市钟楼区木梳路 10 号工匠大厅

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未 非累积投票提案 √

解除限售的限制性股票的议案》

《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三

2.00 个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注 非累积投票提案 √

销部分限制性股票的议案》

3.00 《关于变更公司注册资本、经营范围、修订 非累积投票提案 √

<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

4.00 《关于公司<2026 年股票期权激励计划（草 非累积投票提案 √

案）及其摘要>的议案》

5.00 《关于公司<2026 年股票期权激励计划实施 非累积投票提案 √

考核管理办法>的议案》

6.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 非累积投票提案 √

年股票期权激励计划相关事宜的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案均为特别决议事项，需经出席股东会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案 1.00、2.00、4.00-6.00 为股权激励计划相关议案，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。

本次会议将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明……
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