公告日期：2025-12-11

证券代码：301115 证券简称：联检科技 公告编号：2025-073

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议，分别审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更（备案）登记事项的议案》和《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《联检（江苏）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行相应修订。本次章程修订后，公司将不再设置监事会及监事，由董事会审计与合规管理委员会承接《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》及其他涉及监事会、监事的规定相应废止。

在公司股东会审议通过修订《公司章程》事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。
《公司章程》的具体修订内容详见附件：《公司章程》修订对比表。

此次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，并以特别决议表决通过，同时董事会提请股东会授权相关人员办理章程备案及工商变更等相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准登记为准。

二、修订、制定部分公司治理制度情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，结合《公司章程》的修订和公司实际情况，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等21项管理制度进行了同步修订。

同时，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，结合实际情况，公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等 4 项管理制度。

具体如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股东会
审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《董事会战略与投资委员会实施细则》 修订 否

4 《董事会提名委员会实施细则》 修订 否

5 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否

6 《董事会审计与合规管理委员会实施细则》 修订 否

7 《董事会秘书工作细则》 修订 否

8 《独立董事制度》 修订 是

9 《关联交易决策制度》 修订 是

10 《募集资金管理制度》 修订 是

11 《利润分配管理制度》 修订 是

12 《内部控制制度》 修订 否

13 《内部审计制度》 修订 否

14 《投资管理制度》 修订 是

15 《信息披露管理制度》 修订 否

16 《重大信息内部报告制度》 修订 否

17 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

18 《内幕信息及知情人管理制度》 修订 否

19 《投资者关系管理制度》 修订 否

20 《董事、高级管理人员持股……
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