公告日期：2026-01-14

证券代码：301115 证券简称：联检科技 公告编号：2026-003

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2026 年 1 月 12 日召开第五届董事会
第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1月 29日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 1 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1月 29日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 1月 23 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 1 月 23 日（星期五）下午 15：00 交易结束，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会或在网络投票时间内参加网络投票，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省常州市钟楼区木梳路 10 号工匠大厅

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100 非累积投票提案 √

案

《关于收购广东省中鼎检测技术有限

1.00 非累积投票提案 √

公司 55%股权的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过 ，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次会议将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2026 年 1 月 28
日 17:00 前送达至公司方为有效。信函邮寄地址：江苏省常州市钟楼区木梳路 10号证券部（信函上请注明“参加 2026 年第一次临时股东会”字样）；邮编：213015；电话：0519-86980929。

（4）本公司不接受电话登记。

2、登记时间：自股权登记日次日起至 2026 年 1月 28日 17:00 止

3、登记地点：江苏省常州市钟楼区木梳路……
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