公告日期：2026-04-28

联检（江苏）科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（高建明）

本人作为联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2025 年度任职期内，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规的要求以及《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，认真履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司规范运作，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人高建明，中国国籍，无境外永久居留权，男，1961 年 12 月生，博士学
位，材料学教授。1982 年 8 月至 1992 年 10 月分别担任东南大学土木工程系助
教、讲师；1992 年 11 月至 2001 年 3 月担任东南大学材料学院副教授；2001 年
3 月至今担任东南大学材料学院教授、博士生导师，现任江苏省土木工程材料重点实验室常务副主任、东南大学材料学院土木工程材料系主任，并兼任全国水泥制品标准化技术委员会副主任委员、CSTM 建筑材料领域水泥制品技术委员会副主任、住房和城乡建设部绿色建筑评价标识专家委员会委员、江苏省土木建筑学会理事及建筑材料专业委员会副主任委员、南京绿彩科技咨询有限公司监事，2020 年 6 月起至今担任本公司独立董事职务，并担任提名委员会主任委员、审计与合规管理委员会委员。

（二）独立性情况

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度任期内，公司共召开了 12 次董事会、6 次股东会。本人作为公司
独立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。具体情况如下：

出席 现场出 以通讯方式 委托出 缺席董 是否连续两次

姓 名 董事 席董事 参加董事会 席董事 事会次 未亲自参加董 出席股东
会次 会次数 次数 会次数 数 事会会议 会次数
数

高建明 12 12 0 0 0 否 6

2025 年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票（除回避表决外），未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年度任期内，本人作为提名委员会主任委员、审计与合规管理委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

2025 年度任期内，公司共召开 5 次审计与合规管理委员会会议，本人作为
公司董事会审计与合规管理委员会的委员，按照规定出席审计与合规管理委员会历次会议，未有无故缺席的情况发生，对公司定期报告、内部审计工作情况、聘请审计机构等事项进行了审议，切实履行了审计与合规管理委员会委员的职责。
2025 年度任期内，公司召开 1 次提名委员会会议，本人作为公司董事会提
名委员会主任委员，按照规定召集、召开了提名委员会，对候选人的任职资格进行了审查，切实履行了提名委员会主任委员的职责。

（三）独立董事专门会议工作情况

2025 年度任期内，公司共召开 1 次独立董事专门会议，按照规定召集、召
开独立董事专门会议，未有无故缺席的情况发生，对公司子公司因未完成 2024
年度业绩承诺作出的有关业绩补偿事项进行了审议，在充分了解议案情况后投了赞成票，切实履行了独立董事的职责。

（四）行使独立董事职权的情况

2025 年度任期内，本人未行使独立董事特别职权。

（五）与内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情……
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