公告日期：2026-04-28

证券代码：301115 证券简称：联检科技 公告编号：2026-028

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一 、董事会会议召开情况

联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第二十九次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2026年4月17日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长周剑峰先生主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9名，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二 、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议 ：

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

董事会认真听取了总经理周剑峰先生汇报的《2025年度总经理工作报告》，认为以公司总经理为代表的经营管理层，有效地执行了股东会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了2025年度经营管理层的主要工作情况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

公司董事会就2025年度工作进行了分析总结。公司2025年度任职的独立董事分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议了《关于公司2026年度董事、高管薪酬方案的议案》

经审议，董事会认为：公司2026年度董事、高管的薪酬方案，是根据公司所处的行业、地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合相关规定，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司全体董事回避表决，上述议案将直接提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于公司及子公司向银行申请融资及提供担保的议案》

为了发展需要，公司及部分控股子公司（包括未来可能新设立或纳入合并范围的其他子公司）拟向有关商业银行申请不超过23亿元（含本数）的综合授信额度，公司及子公司单独或共同为其他控股子公司（包括未来可能新设立或纳入合并范围的其他子公司）提供不超过7亿元（含本数）的担保额度，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等。其中，公司及子公司为资产负债率70%（含）以下的控股子公司提供担保的额度预计不超过人民币5亿元，为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度预计不超过人民币2亿元。

经审议，董事会认为：该事项有利于保障公司及子公司经营发展资金需求，有利于公司业务的持续发展。为控股子公司提供担保，公司对其具有控制权，能对其进行有效监督与管理，担保风险可控。为控股子公司提供担保有利于补充其流动资金、促进业务发展，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响，符合公司的长期发展战略和整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

公司拟进行利润分配，拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将以未来实施分配方
案时股权登记日的总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，表现出良好的职……
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