公告日期：2026-06-11

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2026-027
江苏益客食品集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 6 月 10 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关
于换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名田立余先生、陈洪永先生、刘铸先生、公丽云女士、王斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，梁仕念先生、刘灵芝女士、郭红东先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

上述三位独立董事候选人中，均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中梁仕念先生为会计专业人士。根据相关规定，公司独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将召开 2026 年第一次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第三届董事会董事任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

为保证董事会的正常运作，在第四届董事会产生前，公司第三届董事会董事仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏益客食品集团股份有限公司
董事会
2026 年 6 月 10 日
附件

第四届董事会非独立董事候选人简历

董事候选人田立余先生简历：

田立余先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 11 月出生，山东畜牧
兽医职业学院中专学历，清华大学农牧专业 EMBA 研修。1992 年至 1997 年先后
任平邑县牧工商联合企业公司质检员、车间主任、厂长；1997 年至 2004 年先后任山东六和集团有限公司下属子公司生产经理、总经理、集团肉食事业部副总经理；2004 年至 2017 年任山东联航食品有限公司董事。现任江苏益客农牧投资有限公司（以下简称“益客农牧”）董事长、江苏众客食品股份有限公司（以下简称“江苏众客食品”）董事长、宿迁久德股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宿迁久德”）执行事务合伙人、宿迁丰泽股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宿迁丰泽”）执行事务合伙人、江苏益和宠物用品有限公司董事、禽高创（山东）咨询有限公司董事、公司董事长兼总经理。

截至目前，田立余先生通过益客农牧、宿迁丰泽、宿迁久德、宿迁鸿著股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 169,465,809.00 股股票，其中通过益客农牧、宿迁丰泽、宿迁久德实际控制公司 74.05%股份，为公司实际控制人；与公司职工董事田然女士存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交……
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