公告日期：2026-06-11

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2026-036

江苏益客食品集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 24 日

7、出席对象：

1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至 2026 年 6 月 24 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书格式见附件三）

2、公司董事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。

8、会议地点：山东省菏泽市鄄城县陈王街道办事处山东益客食品产业有限公司产业孵化中心会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
码

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

非累积投票提案

1.00 关于独立董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于非独立董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

关于变更公司经营范围、修订《公司章

3.00 非累积投票提案 √

程》并办理工商登记变更的议案

关于公司符合向特定对象发行 A 股股票

4.00 非累积投票提案 √

条件的议案

逐项审议：关于公司 2026 年度向特定 √作为投票对象的
5.00 非累积投票提案

对象发行 A 股股票方案的议案 子议案数（10）

5.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √

5.02 发行方式及发行时间 非累积投票提案 √

5.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √

5.04 发行数量 非累积投票提案 √

5.05 定价基准日、发行价格及定价原则 非累积投票提案 √

5.06 限售期 ……
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