公告日期：2026-06-11

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2026-026
江苏益客食品集团股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
三次会议于 2026 年 6 月 10 日以现场会议与线上会议相结合的方式召开，会议通
知已于 2026 年 6 月 6 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次董事会会议由
副董事长陈洪永先生主持（董事长田立余先生因外地出差，以线上方式出席），会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况

会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过《关于换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，决定按照相关法律程序进行董事会换届选
举。公司第四届董事会共设董事 9 名，其中：独立董事 3 名；非独立董事 6 名，
包含职工代表董事 1 名。经公司控股股东江苏益客农牧投资有限公司（以下简称“益客农牧”）提名，经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名田立余先生、陈洪永先生、刘铸先生、公丽云女士、王斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，与公司职工代表大会选举的职
工董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东会批准之日起三年。

为保证董事会的正常运作，在第四届董事会产生前，公司第三届董事会董事仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
经与会董事逐项审议，表决结果如下：

1.01 关于提名田立余为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.02 关于提名陈洪永为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.03 关于提名刘铸为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.04 关于提名公丽云为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.05 关于提名王斌为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案已经董事会提名委员会会议审核通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

二、审议通过《关于换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，决定按照相关法律程序进行董事会换届选
举。公司第四届董事会共设董事 9 名，其中：独立董事 3 名；非独立董事 6 名，
包含职工代表董事 1 名。经公司控股股东益客农牧提名，经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格进行审查，董事会同意提名梁仕念先生、刘灵芝女士、郭红东先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年。

为保证董事会的正常运作，在第四届董事会产生前，公司第三届董事会董事
仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
经与会董事逐项审议，表决结果如下：

2.01 关于提名梁仕念为第四届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.02 关于提名刘灵芝为第四届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.03 关于提名郭红东为第四届董事会独立董事候选人的议案

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