公告日期：2026-06-11

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2026-034

江苏益客食品集团股份有限公司

关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票，发行数量不超过本次发行前总股本的30%，即不超过 134,693,877股（含本数），最终发行数量上限将以中国证监会同意注册的批复文件为准。发行对象为包括江苏益客农牧投资有限公司（以下简称“益客农牧”）在内的不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。

2、益客农牧为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，本次发行构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。

3、本次关联交易已经公司第三届董事会第二十三次会议通过，关联董事已回避表决，公司独立董事对该关联交易事项发表了同意的独立意见。本次关联交易尚需提交公司股东会的审议通过（关联股东将回避表决）。

4、本次发行尚需经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册决定后方可实施。

5、本次发行涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，本次发行尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司拟向包括益客农牧在内的不超过 35 名（含 35 名）符合中国证监会规定条件
的特定投资者发行 A 股股票，本次向特定对象发行的 A 股股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过发行前公司股本总数的 30%，即不超过134,693,877 股（含本数）；募集资金总额不超过人民币 90,000 万元（含本数），益客农牧拟以现金方式认购本次发行股份金额不低于 5,000 万元（含本数）且不高于
15,000 万元（含本数）。公司和益客农牧于 2026 年 6 月 10 日签订了《附条件生效的股
份认购协议》，益客农牧按照协议约定的条件、价格及数量认购公司本次发行的部分股票。

（二）关联关系

截至本公告日，益客农牧持有公司 70.11%的股份，为公司的控股股东。

（三）审批程序

1、2026 年 6 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于
与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等与关联交易有关的议案，关联董事在相关议案审议时回避表决，相关议案经非关联董事表决通过。本次发行涉及的关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

2、本次关联交易尚须取得公司股东会的批准，与本次关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

3、本次发行尚需经深交所审核通过及中国证监会作出同意注册决定后方可实施。
二、关联方基本情况

名称：江苏益客农牧投资有限公司

注册地址：南京市浦口区行知路 8 号南京国家农创园公共创新平台 B 座 201-203
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：田立余

成立日期：2010 年 7 月 21 日

注册资本：8,000 万元人民币

统一社会信用代码：91321311559301568Y

经营范围：对农业、畜牧业进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东及出资情况：

序号 股东名称 股东类型 持股比例 认缴出资额（万元）

1 田立余 自然人股东 51% 4,080

2 王庆余 自然人股东 5% 400

3 陈洪永 自然人股东 5% 400

4 管彦峰 自然人股东 ……
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