公告日期：2026-06-29

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2026-039
江苏益客食品集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）会议召开时间：2026 年 6 月 29 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 6 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 29 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：山东省菏泽市鄄城县陈王街道办事处山东益客食品产业有限公司产业孵化中心会议室

3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、会议主持人：董事长田立余先生主持本次会议。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的
规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 35 人，代表股份 334,711,573 股，占公司有表
决权股份总数的 74.5494%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 334,249,473 股，占公司有表决
权股份总数的 74.4465%。

通过网络投票的股东 30 人，代表股份 462,100 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1029%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 32 人，代表股份 2,232,797 股，占公司有
表决权股份总数的 0.4973%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,770,697 股，占公司有表
决权股份总数的 0.3944%。

通过网络投票的中小股东 30 人，代表股份 462,100 股，占公司有表决权股
份总数的 0.1029%。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事及高级管理人员出席或列席了会议，北京市金杜律师事务所律师对本次股东会进行见证。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于独立董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 334,554,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9531%；
反对 144,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0432%；弃权 12,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037%。

中小股东总表决情况：

同意 2,075,797 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.
9685%；反对 144,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.
4762%；弃权 12,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5554%。

（二）审议通过《关于非独立董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 334,554,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9531%；
反对 144,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0432%；弃权 12,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037%。

中小股东总表决情况：

同意 2,075,797 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.
9685%；反对 144,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4762%；弃权 12,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5554%。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》

总表决情况：

同意 334,559,073 股，占出席本次股东会有效表决……
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