公告日期：2026-04-24

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2026-022
江苏益客食品集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》的有关规定，经江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会
议审议通过，决定于 2026 年 5 月 14 日（星期四）召开公司 2025 年度股东会（以下简称
“本次股东会”），现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 14 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 11 日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至 2026 年 5 月 11 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书格式见附件三）

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。

8、会议地点：宿迁高新技术产业开发区华山路北侧（益客总部会议室）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

关于增加 2026 年度对外担保额度及被担保对象

4.00 的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于为子公司提供担保的议案 非累积投票提案 √

2、提案的披露情况

以上议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2026-013）及相关公告。

3、特别强调事项

（1）无公司独立董事发表独立意见的提案；

（2）无提案为关联交易事项；

（3）提案 4.00、5.00 为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过；

（4）本次股东会全部议案对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者累计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计；

（5）公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 5 月 13 日 9：00-12：00……
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