公告日期：2026-05-11

中信证券股份有限公司关于

佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
持续督导保荐总结报告书

保荐人编号：Z20374000 申报时间：2026 年 5 月

一、发行人基本情况

中文名称 佳缘科技股份有限公司

英文名称 Jiayuan Science and Technology Co.,Ltd.

注册资本 人民币 12,916.862 万元

法定代表人 朱伟民

成立日期 1994 年 8 月 30 日

股份公司设立日期 2022 年 1 月 7 日

注册地址 成都高新区天辰路 333 号

互联网网址 http://www.scjydz.com

电子信箱 dongban@jykjzb.com

证券代码 301117.SZ

二、本次发行情况概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕3309 号”文《关于同意佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,073,300
股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 46.80 元。截至 2022 年 1 月 11 日，公司
实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）23,073,300 股，募集资金总额1,079,830,440.00 元，扣除承销费和保荐费 68,677,215.98 元后的募集资金为人民
币 1,011,153,224.02 元，已由中信证券股份有限公司于 2022 年 1 月 11 日分别存
入公司开立在成都银行科技支行的账户 1001300000944790；扣除其他发行费用人民币 16,160,383.83 元后，实际募集资金净额为人民币 994,992,840.19 元。上述
资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具信会师报字[2022]第 ZA90003 号验资报告。
三、保荐工作概述

持续督导期内，保荐人及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，承担持续督导发行人履行规范运作、信息披露等义务，具体包括：

1、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；

2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司《关联交易管理制度》对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制；
3、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项，对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项发表独立意见；

4、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况；

5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，对公司董事、监事及高级管理人员进行定期培训；

6、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；

7、认真审阅公司的信息披露文件及相关文件；

8、定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

（一）《深圳证券交易所关于对佳缘科技股份有限公司的关注函》事项

2022 年 11 月，公司收到《深圳证券交易所关于对佳缘科技股份有限公司的
关注函》（创业板关注函〔2022〕第 420 号），要求公司独立董事、监事会、保荐机构、财务顾问对相关问题进行核查并发表明确意见。

（二）2023 年 9 月，公司变更募投项目实施地点及实施方式事项

公司于 2023 年 9 月 12 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
十四次会议，以及于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第二次临……
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