公告日期：2026-05-15

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2026-023

佳缘科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议不存在否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

2、会议主持人：董事长王进女士

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期、时间为：2026年5月15日（星期五）14:50

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日
的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月15日9:15-15:00。

5、本次股东会召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方
式。

6、现场会议召开地点：成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室。

（二）会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东83人，代表股份58,320,466股，占公司有表决权股份总数的45.1506%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份58,064,186 股，占公司有表决权股份总数的44.9522%。

通过网络投票的股东79人，代表股份256,280股，占公司有表决权股份总数的0.1984%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东79人，代表股份256,280股，占公司有表决权股份总数的0.1984%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东79人，代表股份256,280股，占公司有表决权股份总数的0.1984%。

公司董事、高级管理人员出席、列席了本次会议。公司聘请的见证律师现场见证本次股东会。

二、会议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意58,272,566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9179%；
反对47,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0808%；

弃权800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。

中小股东总表决情况：

81.3095%；

反对47,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.3783%；
弃权800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3122%。

表决结果：该议案获得通过。

（二）审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意58,272,566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9179%；

反对47,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0808%；

弃权800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。

中小股东总表决情况：

同意208,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.3095%；

反对47,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.3783%；
弃权800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3122%。

表决结果：该议案获得通过。

（三）审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意58,271,366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9158%；

反对48,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0828%；

弃权800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。

中小股东总表决情况：

同意207,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.8413%；

反对48,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.8466%；
弃权800股，占出席本次股东会中小股东有效……
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