公告日期：2025-07-04

佳缘科技股份有限公司

章程

二〇二五年七月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东会 ...... 7

第一节 股东......7

第二节 股东会的一般规定......11

第三节 股东会的召集......16

第四节 股东会的提案与通知......17

第五节 股东会的召开......19

第六节 股东会的表决和决议......23
第五章 董事会 ...... 29

第一节 董事......30

第二节 独立董事......34

第三节 董事会......38

第四节 董事会秘书......46

第五节 总经理和其他高级管理人员......46
第六章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 48

第一节 财务会计制度......48

第二节 利润分配......49
第七章 控股股东及其关联方行为规范 ...... 55
第八章 绩效与履职评价 ...... 57
第九章 薪酬与激励 ...... 57
第十章 信息披露与透明度 ...... 58
第十一章 通知和公告 ...... 59
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 60

第一节 合并、分立、增资和减资......60

第二节 解散和清算......62
第十三章 修改章程 ...... 64
第十四章 争议解决 ...... 65
第十五章 附则 ...... 65

佳缘科技股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称《章程指引》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由四川佳缘电子科技有限公司依法以整体变更方式设立，2016 年 2 月
6 日在成都市工商行政管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码 为 91510100209459605G。

第三条 公司于 2021 年 7 月 2 日经深圳证券交易所审核通过，并经中华人民
共和国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出注册决定，首次公
开向社会公众发行人民币普通股 2307.33 万股,于 2022 年 1 月 17 日在深圳证券交
易所上市。

第四条 公司注册名称：佳缘科技股份有限公司

英文全称为：Jiayuan Science and Technology Co.,Ltd.

公司住所：成都高新区天辰路 333 号

邮政编码为：610097

注册资本：人民币 12,916.8620 万元

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 公司总经理为公司的法定代表人。

法定代表人的产生、变更办法与本章程中规定的总经理的产生、变更办法 一致。担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人 辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或 者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行 职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或 者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第九条 公司根据……
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