公告日期：2025-08-28

中信证券股份有限公司

关于佳缘科技股份有限公司

调整募投项目内部结构及募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为佳缘科技股份有限公司（以下简称“佳缘科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，对佳缘科技调整募投项目内部结构及募投项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3309 号）同意注册，公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票 2,307.33 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币
46.80 元，募集资金总额为人民币 107,983.04 万元，扣除发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 99,499.28 万元。上述募集资金到位情况经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 11 日进行了审验，出具了《验资报告》
（信会师报字[2022]第 ZA90003 号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目及进展情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后计
划投资的项目以及进展情况如下：

单位：万元

序 募集资金投资项目 募集资金承诺投资 截至 2025 年 6 月 30 日 投资进度（%）
号 金额 累计投入金额

1 信息化数据平台升 26,572.85 8,298.24 31.23
级建设项目

序 募集资金投资项目 募集资金承诺投资 截至 2025 年 6 月 30 日 投资进度（%）
号 金额 累计投入金额

2 研发及检测中心建 17,448.36 13,162.75 75.44
设项目

3 补充流动资金 15,000.00 15,012.16 100.08

合计 59,021.21 36,473.15 -

注 1：上表所列“募集资金已支付金额”包含银行利息和现金管理收益
注 2：上表部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是因四舍五入所致

三、本次调整募投项目内部结构及募投项目延期的情况

（一）本次调整募投项目内部结构的原因及情况

为提高募集资金的使用效率，结合市场动态变化、公司战略规划及募集资金使用情况，公司拟对募投项目“研发及检测中心建设项目”及“信息化数据平台升级建设项目”内部结构进行优化，但募投项目实施内容未发生重大变化。

调整前后本项目拟使用募集资金情况如下：

单位：万元

募投项目名称 序号 项目明细 调整前金额 调整后金额 本次增/减

1 办公场所投资 8,840.00 17,938.92 9,098.92

2 设备购置及安装 4,170.40 1,720.67 -2,449.73

信息化数据平 3 研发支出 8,780.00 2,434.25 -6,345.75
台升级建设项

目 4 基本预备费 ……
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