公告日期：2026-04-24

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2026-006

佳缘科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026 年4月22日（星期三）15:00在成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室以现 场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年4月10日通过微信、邮件等书 面方式送达各位董事。

会议由董事长王进女士主持，全体高级管理人员列席了会议。本次会议应出
席董事 5 名，实际出席董事 5 名。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表 决，审议通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

与会董事经审议认为，《2025 年年度报告》及其摘要遵循相关法律法规及
规范性文件要求编制，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和 经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《2025 年年度报告》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据 2025 年度工作的开展情况，形成了《2025 年度董事会工作
报告》。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

公司《2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。

《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司战略委员会审议通过。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了《2025 年度总经理工作报告》，董事会认为 2025 年度公
司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会、股东会的各项决议，工作报告内容客观、真实地反映了公司 2025 年度日常经营管理情况，对 2026 年度的工作计划安排合理、详实。

本议案已经公司战略委员会审议通过。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（四）审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

董事会认为，《2025 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2025 年
度的财务状况、经营成果和现金流量。

公司《2025 年度财务决算报告》的具体内容详见《2025 年年度报告》“第十节 财务报告”部分。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司归属于上市公司股东的净利润为-3,637.57 万元，公司合并报表累计可供分配的利润为 14,808.26 万元，母公司报表累计可供分配的利润为20,157.54 万元。鉴于公司 2025 年度净利润为负，根据公司实际经营情况及《公
司章程》相关规定，2025 年度利润分配方案为：以公司 2025 年 12 月 31 日的总
股本 129,168,620 股为基数，以资本公积金转增股本的方式每 10 股转增 4 股，
不派发现金红利，不送红股。

公司本次利润分配方案符合《公司法》、中国……
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