公告日期：2026-04-24

佳缘科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（肖军）

各位股东及股东代表：

本人肖军，自 2025 年 3 月 3 日至 2025 年 12 月 31 日，担任佳缘科技股份有
限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事。任职期间，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度要求，秉持诚信、勤勉、尽责、独立原则，客观公正履行职责，不受公司及主要股东干预，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

肖军先生，1978 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，获北京
大学法律硕士学位与清华大学经济管理硕士学位。2003 年 3 月至 2005 年 3 月，
就职于北京市奕明律师事务所，担任专职律师；2005 年 3 月至 2008 年 3 月，就
职于北京市蓝鹏律师事务所，担任合伙人律师；2008 年 3 月至 2011 年 3 月，就
职于北京市国振律师事务所，担任主任律师；2011 年 3 月至 2025 年 7 月，就职
于北京炜衡律师事务所，担任高级合伙人律师及财委会主任；2025 年 3 月至今，任公司独立董事；2025 年 7 月至今，就职于北京大成律师事务所，担任高级合伙人。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、年度履职概况
（一）出席董事会和股东会情况

董事会和股东会，认真审议各项议案，发表独立意见，审慎行使表决权。公司董
事会、股东会召集召开程序合法合规，重大事项均履行相应审批程序，所议议案
符合公司及全体股东利益，本人均投赞成票，无反对票及弃权票。具体出席情况
如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

以通讯

应参加 亲自参 现场出 方式参 委托出 缺席次 应参加 实际出
次数 加次数 席次数 加会议 席次数 数 次数 席次数
次数

5 5 5 2 0 0 3 3

（二）出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人依规出席独立董事专门会议，独立发表意见，具体情况如下：

日期 事项 意见类型

《关于向金融机构申请综合授信额度并接

2025 年 4 月 11 日 同意

受关联方提供担保的议案》

（三）出席董事会专门委员会情况

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
共 4 个专门委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员，兼任战略委员会、审
计委员会、提名委员会委员。本人严格按照各委员会议事规则及监管要求勤勉履
职、充分研讨、审慎表决，切实发挥专门委员会专业把关与监督制衡作用。

2025 年度，公司召开审计委员会 6 次、薪酬与考核委员会 1 次、战略委员
会 1 次、提名委员会 1 次，本人均亲自出席，无缺席、无委托，对各项议案认真
审议并发表专业意见。

（四）与内部审计部门及外部审计机构的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门、外部会计师事务所保持常态化、规范
化沟通：

1. 监督公司内部控制制度建设与执行情况；

2. 就年度审计计划、重点审计领域、审计进度及结果充分沟通；

3. 督促审计机构独立、客观、公正开展工作，保障财务信息真实可靠。

（五）保护投资者权益方面所做的工作

1. 审慎决策，维护股东利益：在董事会审议各项议案时，充分运用专业能力
独立判断，切实维护全体股东尤其……
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