公告日期：2026-04-24

佳缘科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（赵宇虹）

各位股东及股东代表：

本人赵宇虹作为佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在 2025 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，秉承维护公司整体利益、保障全体股东尤其是中小股东合法权益的原则，诚信、勤勉、尽责地独立履行职务，积极参与公司的各项重大事项决策，认真审议董事会各项议案，独立、客观、公正地行使专业判断权。现将本人 2025 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人赵宇虹，高级会计师，具有丰富的会计、财务经验，于 2020 年 6 月起
担任公司独立董事，目前未在其他境内上市公司兼职独立董事职务。

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司、公司主要股东之间不存在直接或间接利害关系，无其他可能妨碍本人进行独立、客观判断的关联情形，不存在影响独立董事独立性的情形，任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职情况

（一）报告期内出席董事会和股东会情况

本人始终以勤勉、尽责的态度履行职务，积极参加公司召开的董事会、各专
门委员会及股东会会议，会前认真审阅会议材料，会上积极参与各议题讨论并提
出合理化专业建议。2025 年度本人出席公司董事会及股东会的具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

应参加次 亲自参加 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席次数 应参加次 实际出席
数 次数 次数 式参加会 次数 数 次数
议次数

7 7 5 2 0 0 4 4

2025 年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的核查与审
阅，均投出赞成票，无对议案提出异议的事项，未投出反对票或弃权票。

（二）报告期内任职董事会专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
共 4 个专门委员会。本人作为董事会审计委员会、提名委员会主任委员及薪酬与
考核委员会委员，按照法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关要
求，依法合规行使各项职权，认真履行各项义务，严格按照各专门委员会实施细
则的要求，本着勤勉尽责的原则，积极建言献策，切实履行专门委员会工作职责。
2025 年度，公司召开 6 次董事会审计委员会会议和 1 次董事会薪酬与考核
委员会会议及 1 次董事会提名委员会。报告期内，本人以审慎、负责的态度出席
公司董事会、股东会，会前充分审阅议案材料，会上独立发表专业意见，依法行
使表决权。公司董事会、股东会召集召开程序合法合规，重大事项均履行必要审
批流程，相关议案符合公司整体利益，本人对全部议案均投赞成票，无反对票、
弃权票。

（三）报告期内任职独立董事专门会议的履职情况

2025 年度，公司召开独立董事专门会议 1 次，本人全程出席并履职，具体

情况如下：

日期 事项 意见类型

2025 年 4 月 11 日 《关于向金融机构申请综合授信额度并接受 同意

关联方提供担保的议案》

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人作为公司独立董事及审计委员会主任委员，定期审议公司
内控内审部门提交的工作报告、募集资金使用专项报告，不定期就公司财务状况、
经营业务开展情况与内控内审部门进行深度沟通，及时掌握公司内部审计工作进
展。

同时，本人先后听取会计师事务所……
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