公告日期：2026-04-24

中信证券股份有限公司

关于佳缘科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为佳缘科技股份有限公司（以下简称“佳缘科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对佳缘科技使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3309 号）同意注册，公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票 2,307.33 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币
46.80 元，募集资金总额为人民币 107,983.04 万元，扣除本次发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 99,499.28 万元。

上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1
月 11 日进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA90003 号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目及使用情况

根据《佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
中披露的募集资金投资项目，截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票
募集资金扣除发行费用后计划投资的项目以及进展情况如下：

单位：万元

项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 已投入金额

信息化数据平台升级建设项目 26,572.85 26,572.85 8,727.45

研发及检测中心建设项目 17,448.36 17,448.36 13,779.15

补充流动资金 15,000.00 15,000.00 15,012.16

合计 59,021.21 59,021.21 37,518.76

注：本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金。

公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。因募集资金投资项目的建设需要一定的周期。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常运转。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

为进一步提高募集资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和募集资金投资项目正常进行的情况下，公司合理利用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，以获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。本次现金管理事项不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。

（二）投资金额及期限

公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自本次董事会审议通过后不超过 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

（三）投资方式

公司董事会授权经营管理层在额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的理财机构、产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同、协议及相关文件等，具体由公司财务部门负责组织实施。该授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

本次用于投资的资金来源为公司暂时闲置募集资金，不涉及银行信贷资金。
（五）收益分配方式

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，闲置募集资金现金……
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