公告日期：2026-04-24

佳缘科技股份有限公司

薪酬管理制度

二〇二六年四月

目录

第一章 总则 ...... 3
第二章 工资总额决定机制 ...... 3
第三章 董事和高级管理人员薪酬结构 ...... 4
第四章 绩效考核 ...... 5
第五章 薪酬的发放与止付追索 ...... 6
第六章 薪酬调整 ...... 7
第七章 薪酬管理机构 ...... 7
第八章 附则 ...... 8

第一章 总则

第一条 为进一步完善佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬管
理体系，建立与现代企业制度相适应、权责利相匹配的激励与约束机制，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2025年修订）》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所有关文件及《佳缘科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度是公司薪酬管理的基本制度，明确了薪酬管理的总体原则，
具体适用人员范围按照以下规定执行：

（一）公司董事和《公司章程》规定的高级管理人员。

（二）除董事、高级管理人员以外的员工（以下简称“普通职工”）的薪酬管理的具体内容依照公司内部薪酬相关专项规定执行。

第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规及上市公司监管要求，确保薪酬管理合法合规。

（二）战略导向原则：薪酬体系与公司发展战略相匹配，支撑公司战略目标实现。

（三）公平公正原则：薪酬分配兼顾岗位价值、绩效表现及员工贡献，保障内部公平与外部竞争力。

（四）激励约束原则：坚持激励与约束并重，以绩效为导向合理确定薪酬，实现奖优罚劣、权责对等。

（五）可持续发展原则：薪酬总额与公司经营效益挂钩，确保薪酬支出的合理性与可持续性。

第二章 工资总额决定机制

第四条 公司以上年度工资总额为参考，根据公司经济效益和经济目标确定
增长范围、增长幅度等，进而决定当年预算总额。

公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为基数，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定，应当与市场发展相适应，与公司可持续发展相协调。

第五条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、
高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，推动普通职工薪酬水平合理提高。

第三章 董事和高级管理人员薪酬结构

第六条 公司独立董事以及不在公司担任经营管理职务的非独立董事（即非
独立外部董事，若有）不在公司领取薪酬，仅领取董事津贴，津贴标准由公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）拟定，经董事会审议后，报股东会审议批准。前述人员按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职务（如现场工作、出席公司董事会及专门委员会、股东会等）所需的差旅费、办公费等合理费用由公司承担。

第七条 在公司担任经营管理职务的非独立董事（含职工代表董事，以下简
称“内部董事”）、高级管理人员实行年薪制，其薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、总经理特别奖金及其他符合公司相关薪酬制度的薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

（一） 基本薪酬

按照内部董事、高级管理人员在公司内部担任的职务，根据职级、岗位、市场薪酬水平等因素确定，按月平均发放。

（二） 绩效薪酬

与内部董事、高级管理人员年度综合考核评价结果相关联的薪酬，以公司年度核心业绩考核指标、个人岗位绩效目标及其完成进度为考核依据。

（三） 中长期激励

公司根据战略发展和市场变化等情况，可以适时实施限制性股票、股票期权、
员工持股计划、超额利润分享、岗位分红、项目跟投等多种中长期激励措施，具体方案根据相关法律、法规等另行制定和审议。

（四） 总经理特别奖金

公司对包括内部董事、高级管理人员在内的全体职工设置总经理特别奖金。奖励对象为在公司重点项目建设、关键技术研发、市场及资源开发、资本运作以及日常经营工作中，对公司发展作出突出贡献的部门、团队及个人。

（五） 其他符合公司相关薪酬制度的薪酬

其他符合法律法规要求的各类津贴、补贴、福利、社会保险、公积金等。

（六） 经公司薪酬与考核委员会……
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