公告日期：2025-10-23

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-062
湖南恒光科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会
议于 2025 年 10 月 21 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议
室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 15 日以电子邮件
方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长曹立祥先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于<2025
年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-064）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。

特此公告。

湖南恒光科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。