公告日期：2025-11-26

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-069
湖南恒光科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会
议于 2025 年 11 月 24 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议
室以现场结合通讯表决的方式召开，其中通过通讯表决的有：董事李正蛟、董事张辉军、独立董事朱开悉、独立董事王红艳、独立董事朱剑。会议通知于 2025
年 11 月 18 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人。会议由公司董事长曹立祥先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，
公司修订了《公司章程》及公司治理相关制度。

1.01 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.04 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.05 审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.06 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.07 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.08 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.09 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。

1.10 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.12 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.13 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.14 审议通过《关于修订<董事会战略发展与提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.15 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.16 审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.17 审议通过《关于修订<套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.18 审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.19 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.20 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.21 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.22 审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》

本议案中第1.01-1.10子议案需提交公司202……
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