公告日期：2026-04-28

西部证券股份有限公司

关于湖南恒光科技股份有限公司对部分募投项目追加投

资、调整建设内容并延期的核查意见

深圳证券交易所：

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“保荐人”）作为湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“恒光股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025 修正）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对于恒光股份对部分募投项目追加投资、调整建设内容并延期的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南恒光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3257 号）同意注册，公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票 2,667 万股,每股面值 1.00 元，发行价格为 22.70 元/股，
募集资金总额为人民币 605,409,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 540,808,306.61 元。

上述募集资金已于 2021 年 11 月 11 日划至公司指定账户。天职国际会计事务
所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具《验资报告》（天职业字[2021]43057 号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金开户行签署了《募集资金三/四方监管协议》。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及后续调整、变
更，截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资计划及投资进度如下：

单位：万元

调整后拟 累计投入 投资进
序号 项目名称 投资主体 投资总额 投入募集 募集资金 度

资金金额 金额

调整后拟 累计投入 投资进
序号 项目名称 投资主体 投资总额 投入募集 募集资金 度

资金金额 金额

5.5 万吨精细化工新材料生 湖南恒光

1 产线建设项目 化工有限 15,441.14 13,000.00 10,749.71 82.69%
公司

13.3 万吨精细化工新材料

2 及配套产品建设项目（一 恒光股份 200.44 200.44 200.44 100%

期）之 10.5 万吨精细化工

新材料生产基地建设项目

3 年产 5 万吨三氯氢硅建设 恒光股份 14,904.00 14,500.00 14,434.40 99.55%
项目

年产 30 万吨化学品建设项 恒润化学

4 目 独资有限 25,000.00 22,980.39 17,611.12 76.64%
公司

5 补充流动资金 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100%

合计 61,545.58 56,680.83 48,995.67 -

二、本次对部分募投项目追加投资、调整建设内容并延期的原因
（一）原料成本及供应链环境发生变化

一年来，全球硫磺市场价格波动幅度较大，对公司硫酸项目的稳定运营形成较大的影响。公司募投项目“年产 30 万吨化学品建设项目”包含 20 万吨/年硫磺制酸生产线，硫磺在硫酸生产总成本中占……
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