公告日期：2026-04-28

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2026-009
湖南恒光科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2026年4月24日在衡阳市松木经济开发区上倪路湖南恒光化工有限公司会
议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件等方式送
达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长曹立祥先生主持，高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南恒光科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于<2025
年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年年度报告》（公告编号：2026-011）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010），《2025 年年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于<2025
年度总裁工作报告>的议案》

经审议，董事会认真听取了总裁曹立祥先生汇报的《2025 年度总裁工作报告》，认为 2025 年度公司以总裁为代表的经营层有效地执行了股东会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2025 年度主要工作。

3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于<2025
年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会对 2025 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

独立董事朱开悉先生、朱剑先生、王红艳女士分别向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》及《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于<2025
年度财务决算报告>的议案》

2025 年度，公司全年实现营业收入 15.05 亿元，同比增加 2.70 亿元，增长
21.86%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,547.65 万元，比上年同期增长74.60%，减亏 4,545.50 万元；2025 年末，归属于上市公司股东的所有者权益133,101.82 万元，比去年同期下降 0.33%；实现基本每股收益-0.1477 元/股。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》“第八节 财务报告”部分。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于<2025
年度利润分配预案>的议案》

经大信会计师事务所审计报告确认，2025 年度实现归属于上市公司股东的
净利润为-15,476,520.80 元，母公司实现净利润为-31,066,164.02 元，2025 年末公司合并报表未分配利润为 414,191,849.21 元。根据《上市公司监管指引第3 号--上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，结合公司目前经营情况、资金需求及未来发展等因素，董事会拟定公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年……
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