公告日期：2025-12-13

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-061

杭州正强传动股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于
2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知
于 2025 年 12 月 9 日以电话、邮件的方式送达全体董事，会议应出席董事 5 人，
实际出席会议董事 5 人。会议由过半数的董事共同推举傅强先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整部分募投项目投资金额及募投项目延期的议案》

经审慎分析和认真研究，结合公司当前募投项目的实际建设情况和投资进度，基于谨慎性原则，同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整部分募投项目投资金额及部分募投项目延期事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构国金证券股份有限公
司 出 具 了 核 查 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整部分募投项目投资金额及募投项目延期的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

2、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

杭州正强传动股份有限公司董事会
2025 年 12 月 12 日

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