公告日期：2026-04-23

杭州正强传动股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

本人作为杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在2025年度任职期间，严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，始终恪守独立、客观、审慎、勤勉的原则，忠实履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人经2025年9月12日公司股东会审议通过换届选举事项后，正式担任公司第三届董事会独立董事。现将本人自2025年9月12日至2025年12月31日担任独立董事期间的履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

吴伟明，男，1961年3月出生，华南理工大学汽车专业本科毕业，正高级工程师，曾任东风杭州汽车有限公司研究所所长、总工程师、副总经理、总经理兼党委书记、杭州市汽车工业协会理事长等职。获得中国机械工业科技专家、东风汽车公司有突出贡献专家、东风青年人才、杭州市劳动模范等称号。主持开发设计的产品项目多次获得中国汽车工业（省级）、东风汽车公司（市级）的科技进步奖。2021年在浙大城市学院退休，现兼任浙江省汽车工程学会监事、兼任宁波高发汽车控制系统股份有限公司、杭州雷迪克节能科技股份有限公司和本公司独立董事。

本人严格恪守独立性要求，已按照监管要求对自身独立性进行了认真自查，确认本人不存在《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》中规定的任何影响独立性的情形。任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在直接或间接利害关系，亦不存在其他可能影响本人独立客观判断的关系。本人始终保证投入充足的时间与精力履行独立董事职责，严格符合相关法律法规中对独立董事独立性的相关规定，确保履职的独立性、专业性与有效性。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度本人任职期间，公司共计召开董事会会议3次，股东会会议1次。本人亲自出席历次董事会及股东会会议，无委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。

履职过程中，本人坚持“会前充分调研、会中审慎质询、会后严格监督”的原则，会前深入核查议案的合规性、合理性、财务影响及潜在风险，对存疑事项提前与公司管理层、相关部门沟通核实；会中积极参与议案讨论，结合自身专业经验提出针对性质询与专业建议，确保议案审议的深度与广度；会后严格监督董事会决议的执行情况，跟踪议案落地效果，保障决策执行的规范性与有效性。经审慎核查，本人认为公司董事会、股东会审议的各项议案均符合法律法规、监管规则及《公司章程》要求，不存在损害全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

（二）参加董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。本人作为公司提名委员会召集人、审计委员会成员和薪酬与考核委员会成员，严格按照相关法律法规及公司《董事会专门委员会议事规则》要求，积极履行专门委员会职责，全程参与相关会议的组织、审议与监督工作。2025年度任职期间主要履行以下职责：

1、审计委员会

2025年度任职期间，公司共召开3次审计委员会会议，本人均亲自出席并积极履职。本人持续关注公司财务信息披露质量、内部控制有效性、募集资金存放与使用合规性等事项，全程参与公司2025年第三季度报告的审议工作，细致核查财务数据的真实性、会计核算的规范性，督促公司进一步完善内部控制体系、强化内控执行力度，充分发挥审计委员会的专业监督与风险防控作用。

2、提名委员会

2025年度任职期间，公司共召开1次提名委员会会议。本人作为召集人全程参与会议组织与审议工作，严格按照相关制度规定，对公司高级管理人员
候选人的任职资格、专业背景、诚信记录、合规情况及履职能力进行全面审查，对提名、任免程序的规范性、公平性、透明度进行全程监督，确保公司高级管理人员选聘程序合法合规、公开公正，保障公司治理结构的规范高效运行。

3、薪酬与考核委员会

2025年度任职期间，公司共召开1次薪酬与考核委员会会议。本人持续监督公司董事、高级管理人员薪酬方案的执行情况，确保薪酬水平与岗位职责、工作业绩、公司发展阶段相匹配，程序合规、定价公允。

（三）审计沟通情况

2025年度任职期间，本人持续与公司内部审计部门及年审会计师事务所保持常态化、专业化沟通，重点围绕公司财务信息质量、内部控制有效性、审计程序执行、重大会计判断及潜在风险事项等进行充分沟通交流，监督审计机构独立客观执业，……
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