公告日期：2026-04-23

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2026-013
杭州正强传动股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 8 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 8 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道章潘桥村（犁头金）公司三楼
会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案 该列打
编码 提案名称 提案类型 勾的栏
目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告全文及其摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司及子公司 2026 年度申请银行授 非累积投票提案 √
信额度的议案》

5.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办 非累积投票提案 √
法>的议案》

7.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于继续开展金融衍生品交易业务的议 非累积投票提案 √
案》

2、上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公
司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
3、上述提案 7.00 关联股东需回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。
4、上述议案将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

5、公司独立董事将在本次年度股东会上作述职报告。

三、会议登记等事项

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证原件、授权委托书原件（格式参见附件 2）和股东账户卡原件进行登记；自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张 A4 纸上；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（……
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