公告日期：2026-05-09

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2026-026
新华都特种电气股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新特电气”）第五届董事会第
十九次会议通知于 2026 年 5月 3日以通讯等方式发出，会议于 2026 年 5 月 8日在公
司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加表决董事 8名，实际参加表决董事 8名。本次会议由董事长谭勇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于调整 2025 年员工持股计划预留份额购买价格的议案》

如公司 2025 年度利润分配方案经股东会审议通过且在公司 2025 年员工持股计
划预留非交易过户完成前将 2025 年度利润分配方案实施完毕，根据公司 2025 年员工持股计划的相关规定及公司 2024 年度股东大会的授权，董事会同意将本员工持股计划预留份额的购买价格由 4.64 元/股调整为 4.586 元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事谭勇、朱彦臣、赵云云、陈培智、宗宝峰对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避表决 5票，审议通过。

本次调整事项在公司 2024 年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。

2.审议通过《关于 2025 年员工持股计划预留份额分配的议案》

为满足公司持续发展及人才激励需要，公司董事会同意对本员工持股计划预留份额进行分配，同意由不超过 8 名符合条件的参与对象认购预留份额不超过162.8259 万份，对应认购股数为 35.5050 万股，股份来源于公司回购股份专用证券账户的公司 A股普通股股票。最终参加人数及最终份额分配情况以员工认购数量为准。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事谭勇、朱彦臣、赵云云、陈培智、宗宝峰对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避表决 5票，审议通过。

3.审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于 2024 年度权益分派方案已实施完毕，根据公司 2025 年限制性股票激励计
划的相关规定及公司 2024 年度股东大会的授权，董事会同意将本激励计划授予价格
由 4.67 元/股调整为 4.64 元/股；如 2025 年度利润分配方案经股东会审议通过且 2025
年度权益分派方案实施完毕，根据本激励计划规定，对本激励计划授予价格进行调整，调整后的授予价格=4.64-0.054=4.586 元/股；如公司 2025 年度利润分配方案未经股东会审议通过或虽经股东会审议通过但在 2025 年度权益分派方案实施完毕前，本激励计划授予价格仍为 4.64 元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

本次调整事项在公司 2024 年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。

4.审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票
的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2024 年度股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制
性股票激励计划规定的预留授予条件已成就，同意确定 2026 年 5 月 8 日为预留授予
日，向符合授予条件的 14 名激励对象授予 72.9950 万股限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

5.审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归……
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