公告日期：2026-05-15

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2026-034

新华都特种电气股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、召开会议的基本情况

1. 会议召集人：新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

2. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

3. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 14 日下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 14 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和
13:00—15:00。

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 14 日
9:15—15:00 期间的任意时间。

4. 现场会议地点：北京市亦庄经济技术开发区融兴北三街 50 号。

5. 现场会议主持人：董事长谭勇先生

6. 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集及召开符合《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

7. 出席会议情况：

截至本次股东会的股权登记日 2026 年 5 月 8 日，公司总股份为 371,441,055
股，公司回购专用证券账户持有股份 355,050 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权，应当从总股本中剔除，即本次股东会公司有表决权总股份数量为 371,086,005 股。

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理 185 人，代表股份 200,507,479 股，
占公司有表决权股份总数的 54.0326%。其中：通过现场投票的股东及股东代理 6人，代表股份 196,177,112 股，占公司有表决权股份总数的 52.8657%。通过网络投票的股东及股东代理 179 人，代表股份 4,330,367 股，占公司有表决权股份总数的 1.1669%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 182 人，代表股份 4,438,717 股，占公司有
表决权股份总数的 1.1961%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份108,350 股，占公司有表决权股份总数的 0.0292%。通过网络投票的中小股东 179人，代表股份 4,330,367 股，占公司有表决权股份总数的 1.1669%。

（3）公司董事、董事会秘书出席了本次会议。公司其他高级管理人员和聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，现场投票与网络投票的表决结果合并计算，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 200,435,229 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9640%；反对 52,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0262%；弃权 19,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098%。

中小投资者表决结果：同意 4,366,467 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3723%；反对 52,550 股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的 1.1839%；弃权 19,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0. 4438%。

本议案审议通过。

（二）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 200,430,129 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9614%；反对 57,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0287%；弃权 19,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0099%。

中小投资者表决结果：同意 4,361,367 股，占出席本……
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