公告日期：2026-01-21

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2026-003
新华都特种电气股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 06 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02
月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 02 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 02 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 2 月 2 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东。（授权委托书格式见附件二）

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：北京市亦庄经济技术开发区融兴北三街 50 号

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于部分独立董事任期届满暨补选第五

1.00 累积投票提案 应选人数（2）人
届董事会独立董事的议案》

《关于补选王少华女士为独立董事的议

1.01 累积投票提案 √

案》

《关于补选蒋剑平先生为独立董事的议

1.02 累积投票提案 √

案》

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2、特别说明和提示

（1）上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于
2026 年 1 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）议案 1 采用累积投票制逐项投票选举，应选独立董事 2 名。股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。
（3）议案 2 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决票的三分之二以上通过。

（4）上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%以及公司董事、高级管理人员）。

三、会议登记等事项

……
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