公告日期：2026-04-24

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2026-021

新华都特种电气股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年度股东会

2. 会议召集人：新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3. 会议召开的合法性、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 14 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2026 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 14 日 9:15—15:00 的任意
时间。

5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 股权登记日：2026 年 5 月 8日（周五）

7. 出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 8 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东。（授权委托书格式见附件二）

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8. 会议地点：北京市亦庄经济技术开发区融兴北三街 50 号。

二、会议审议事项

1. 提交股东会表决的议案

备注

提案编 提案名称 该列打勾的栏目可

码 以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 √

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

4.00 《关于 2026 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 √

5.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 √

6.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 √

金的议案》

7.00 《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

8.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的 √

议案》

2. 特别说明和提示

（1）上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2026 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。独立董事将就 2025 年度工作情况在本次股东会上做述职报告，述职报告的
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

（2）上述议案中，议案 8 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。