公告日期：2025-10-17

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-059

重庆市紫建电子股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 17 日召开
2025 年第三次临时股东会，选举产生了第三届董事会董事成员。同日，公司经全体董事一致同意豁免会议通知时限，召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于换届选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于换届选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况

非独立董事：朱传钦先生（董事长）、张自亮先生、周显茂先生

独立董事：汤四新先生、黎永绿先生、徐洪才先生

职工代表董事：冉义文先生

公司第三届董事会成员任期三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。公司第三届董事会成员兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总人数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事会成员的简历详见公司于 2025 年 9 月 30 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本次换届完成后，第二届董事会独立董事吕大龙先生将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员等相关职务。截至本公告披露日，吕大龙先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述离任董事在公司任职期间勤勉尽责，为公司战略规划、规范运作、公司治理提升和健康发展发挥了积极作用；公司及董事会对上述离任董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、公司第三届董事会专门委员会组成情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。经审议，公司董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

审计委员会由非独立董事张自亮先生、独立董事汤四新先生、独立董事黎永绿先生3人组成，其中独立董事汤四新先生为主任委员（召集人）。

提名委员会由非独立董事朱传钦先生、独立董事汤四新先生、独立董事黎永绿先生3人组成，其中独立董事黎永绿先生为主任委员（召集人）。

薪酬与考核委员会由非独立董事周显茂先生、独立董事汤四新先生、独立董事徐洪才先生3人组成，其中独立董事徐洪才先生为主任委员（召集人）。

战略委员会由非独立董事朱传钦先生、职工代表董事冉义文先生、独立董事黎永绿先生3人组成，其中非独立董事朱传钦先生为主任委员（召集人）。

上述委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员的情况

总经理：朱传钦先生

副总经理：冉义文先生、周显茂先生、彭姝女士

财务负责人：刘小龙先生

董事会秘书：肖开清先生

上述人员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在
被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人，具备履行相应职务职责的能力。

公司董事会秘书肖开清先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

公司总经理朱传钦先生和副总经理周显茂先生的简历详见公司于2025年9月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》，公司副总经理冉义文先生的简历详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举职工代表董事的公告》，公司副总经理彭姝女士……
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