公告日期：2026-04-27

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2026-016

重庆市紫建电子股份有限公司

2025 年度内部控制评价报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市紫建电子股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我
们对公司截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会、董事及高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在特定局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一） 内部控制评价范围

本次内部控制评价的范围涵盖了公司及其全资子公司的各项经营业务和事项，重点关注重大业务事项和高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括合并报表范围内各级子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、人力资源、企业文化、资金管理、销售与收款、采购与付款、担保业务、关联交易、投资及子公司管理、资产管理、内部审计管理、信息披露等业务。

1、组织架构

本公司已经按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》及中国证监会的相关法规和要求，设立了股东会、董事会和审计委员会，分别作为公司的权力机构、执行机构和监督机构，并以相互独立、相互制衡、权责明确为原则，不断完善公司法人治理结构，同时制定了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等公司治理相关制度，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会，严格按照相关法律法规、公司章程和董事会授权履行职责，进一步规范公司运作，提升公司治理水平，积极维护全体股东以及利益相关方的合法权益。

公司制定了《总经理工作细则》，明确了总经理职责，形成了由研发、采购、生产、销售等部门组成的完整、有效的经营管理框架。各部门的职责权限明确、各司其职且相互协调制约，在充分发挥各部门职能作用、提升内部运营效率的同时，有效提升和优化了组织资源配置，为公司规范运作、长远发展打下了坚实的基础。

2、人力资源

公司建立了完整的人力资源管理体系，规范招募、聘用、晋升等管理流程，保障员工平等雇佣机会与合法劳动权益，推动建立公平、合规、和谐的劳动关系。公司实行劳动合同制，同员工订立劳动合同，并依法为员工提供各项劳动和社会保障措施，
保证了员工的合法权益。公司建立了员工入职、岗前、在职等长效培训机制，为公司长续发展提供充足的人才储备和组织保障。

3、企业文化

公司秉持“让人类生活更低碳、更智能、更美好”的企业使命，倡导“心怀梦想、恪守本分、追求极致”的企业文化，践行“为员工创造机会、为股东创造价值、为社会创造财富”的企业价值观。

公司赋予每位员工使命感和责任感，以持续奋斗、开拓创新的精神迎接各种挑战。为激发团队……
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