公告日期：2026-04-27

重庆市紫建电子股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

独立董事：汤四新

本人作为重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届和第三届董事会独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，积极履行忠实勤勉职责，充分发挥独立监督、客观判断、谨慎评议等作用，切实维护公司利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。
2025 年，本人认真履行独立董事职责，积极参加公司组织的会议和相关活动，慎重审议各项议案，积极发表意见和建议；结合自身在财务会计、数智财管、系统教育等专业优势，促进公司财务规范运作、强化内控体系建设。本人关注行业动态和公司市值表现，多次亲自到公司现场考察，到供应商现场调研，为公司经营管理、合规治理献策献言，推动公司健康稳定发展。

现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人汤四新，1967 年出生，中国国籍，博士研究生学历，会计学教授。曾任长沙市实验中学教师；湖南湘财三门软件有限责任公司软件工程师；广东湘财索路软件有限公司总经理；广东湘财索路软件有限公司执行董事兼总经理；广州树人网络科技有限公司总经理；广州市联科软件有限公司流程治理与集团管控研究院院长；广州市毕培基企业管理咨询有限公司监事；工信恒企（广州）教育科技有限公司总经理；开元教育科技集团股份有限公司总裁助理、创新学院院长、精英学院院长。现任广东金融学院教授；金禄电子科技股份有限公司独立董事；无锡路通视信网络股份有限公司独立董事；公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

（一）出席会议情况

2025 年，公司召开董事会总共 10 次，本人参会 10 次。公司董事会的召集、
召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对会议议案和相关资料进行了认真审核和独立判断，认为相关事项未损害全体股东特别是中小股东的权益，均投出了同意票，不存在投出反对票、弃权票的情况。

报告期内董事 10

会召开次数

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
亲自出席会议

10 10 0 0 否

报告期内股东 4

会召开次数

（二）独立董事专门会议召开情况

报告期内，本人根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，出席独立董事专门会议的情况如下：

时间 会议届次 事项 意见类型

1. 审议《关于公司续聘 2025 年度

2025年3月17 第二届董事会 会计师事务所的议案》

日 独立董事第四 2. 审议《关于对公司关联方资金 同意

次专门会议 占用及其对外担保情况的专项说

明的议案》

2025年8月28 第二届董事会 1.审议《关于使用部分超募资金

日 独立董事第五 永久补充流动资金的议案》 同意

次专门会议

2025 年 10 月 第三届董事会 1.审议《关于使用部分超募资金

24 日 独立董事第一 永久性补充流动资金的议案》 同意

次专门会议

（三）董事会专门委员会工作情况

报告期内，本人严格按照《公司章程》和公司相关专门委员会议事规则的规定，认真履行独立董事职责，谨慎审议各项议案，切实履行监督核查职能。2025年度，本人担任审计委员会召集人，是提名委员会、薪……
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