公告日期：2026-04-27

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2026-011
重庆市紫建电子股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2026年4月24日在广东维都利新能源有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2026年4月14日以专人送达及电子邮件等方式发出。

本次会议应到董事7人，实到7人，其中董事张自亮先生、汤四新先生、黎永绿先生、徐洪才先生以通讯方式出席会议；公司董事会秘书、财务负责人列席会议。
本次会议由董事长朱传钦先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、规范性文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票方式表决，通过了如下议案：

1.00 审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

2025年，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进决策、监督和执行工作，勤勉尽责地履行义务和行使职权，不断规范法人治理结构，持续提升经营管理水平，保障公司可持续、高质量发展。

就2025年度独立董事工作情况，公司独立董事汤四新、黎永绿、徐洪才、吕大龙（已离任）向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》并将在公司2025年年度股东会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编
写了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交至2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2.00 审议通过《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》

为方便投资者及相关方全面了解公司2025年年度的经营成果、财务状况及发展规划，公司根据《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》相关规定，编制了《2025年年度报告全文及其摘要》。年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交至2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

《2025年年度报告摘要》同步刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。

3.00 审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

公司根据《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》相关规定，就2026年第一季度的财务状况和经营表现，编制了《2026年第一季度报告》。第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在编制期间，公司未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

4.00 审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，结合公司2025年度实际经营情况以及公司长远发展规划，公司决定
2025年不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司未分配的利润将用于补充流动资金需求，包括但不限于日常研发、采购、生产、销售以及项目投资建设等，为公司经营管理和长远发展提供资金支持。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交至2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5.00 审议通过《……
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